600522 ： 中天科技2014年第一次临时股东大会会议资料

　　江苏中天科技股份有限公司
　　2014 年第一次临时股东大会会议资料
　　二〇一四年十一月十二日
　　江苏中天科技股份有限公司
　　2014 年第一次临时股东大会议程
　　时 间：2014 年 11 月 12 日(星期三)下午 2：30
　　地 点：南通经济技术开发区中天三号中天黄海大酒店南通分店会议室
　　参会人员：江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”“本公司”或“公
　　、
　　司”)股东、董事、监事、全体高级管理人员及公司聘请的律师
　　会议议程：
　　一、主持人宣布大会开始；
　　二、介绍股东到会情况；
　　三、介绍本次大会律师；
　　四、推选监票人；
　　五、会议审议事项
　　1.《关于聘任王铁军先生为公司第五届董事会董事的议案》；
　　2.《关于修改〈公司章程〉第六条的议案》；
　　3.《关于修改〈公司章程〉第十的议案》；
　　4.《关于修改〈公司章程〉第十八条的议案》；
　　5.《关于修改〈公司章程〉第十九条的议案》；
　　6.《关于变更公司营业执照注册资本的议案》；
　　7.《关于变更公司营业执照经营范围的议案》；
　　8.《关于增加中天科技股份与部分关联单位 2014 年日常经营性关联交易金额
　　的议案》；
　　9.《关于增加为控股子公司 2014 年银行综合授信提供的议案》。
　　以上议案均由五届十三次董事会提交。
　　六、股东提问和咨询；
　　七、进行投票表决；
　　八、统计并宣布议案的表决结果；
　　九、股东大会决议；
　　十、由律师为本次股东大会出具的法律意见书；
　　十一、宣布本次股东大会闭会。
　　江苏中天科技股份有限公司
　　2014 年第一次临时股东大会会议资料之一
　　关于聘任王铁军先生为公司第五届董事会董事的议案
　　尊敬的各位股东及股东代表：
　　根据《公司法》《证券法》《公司章程》及公司的实际需要，董事会提名 王铁
　　、 、
　　军先生为公司第五届董事会董事候选人。
　　王铁军先生的个人简历如下：
　　王铁军，男，汉族，1951 年 9 月生，中员，1968 年 12 月参加工作，1971
　　年至 1979 年在铁院做工人，1981 年至 1984 年在铁院就读。1979
　　年至 2012 年在交通大学，历任团委、电信系、总务处副处长，校工会副、
　　、校办党办主任。2004 年 9 月至 2011 年 11 月任交通大学校党委副。
　　现将本议案提请股东大会审议。
　　江苏中天科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇一四年十一月十二日
　　江苏中天科技股份有限公司
　　2014 年第一次临时股东大会会议资料之二
　　关于修改公司《章程》第六条的议案
　　尊敬的各位股东及股东代表：
　　2014 年 9 月 25 日，公司非公开发行 158263300 股人民币普通股，公司总股本
　　变更为 862767523 股，根据此次变更，需修改公司《章程》第六条：
　　修改前：
　　第六条 公司注册资本为人民币柒亿零肆佰伍拾万肆仟贰佰贰拾叁元。
　　修改后：
　　第六条 公司注册资本为人民币捌亿陆仟贰佰柒拾陆万柒仟伍佰贰拾叁元。
　　现将本议案提请股东大会审议。
　　江苏中天科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇一四年十一月十二日
　　江苏中天科技股份有限公司
　　2014 年第一次临时股东大会会议资料之三
　　关于修改公司《章程》第十的议案
　　尊敬的各位股东及股东代表：
　　根据公司营业执照经营范围的变更，公司《章程》的第十需进行 修改，具
　　体情况如下：
　　修改前：
　　第十 经公司登记机关核准，公司经营范围是：光纤预制棒、光纤、光缆、
　　电线、电缆、导线、电力金具、绝缘子、有源器件、无源器件及其 他光电子器件、
　　通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、光纤复合相线、光纤复合绝缘
　　电缆、陆用光电缆、海底光电缆、海洋管道、射频电缆、漏泄电缆、铁信号缆、
　　太阳能电池组件、太阳能光伏背板、光伏接线盒、连接器、支架、储能系统、混合
　　动力及电动汽车电池系统、锂电池、钠硫电池、钒电池、交流不间断电源、逆变设
　　备、通信设备用直流远供电源设备、风机发电设备及相关材料和附件的研发、生产、
　　销售及相关设计、安装、技术服务；铝合金、镁合金铸造、板、管、型材加工技术
　　的开发；光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统、输电线监测管理系统 、变电站
　　系统、温度测量设备、网络工程的设计、安装、施工、技术服务；光伏发电系
　　统、分布式电源、微电网的设计、运行的管理服务；输变电、配电、通信、光
　　伏发电、分布式电源工程总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业
　　投资；通信及网络信息产品的开发。
　　修改后：
　　第十 经公司登记机关核准，公司经营范围是：光纤预制棒、光纤、光缆、
　　电线、电缆、导线、电力金具、绝缘子、有源器件、无源器件及其他光电子器件、
　　通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、光纤复合相线、光纤复合绝缘
　　电缆、陆用光电缆、海底光电缆、海洋管道、射频电缆、漏泄电缆、铁信号缆、
　　太阳能电池组件、太阳能光伏背板、光伏接线盒、连接器、支架、储能系统、混合
　　动力及电动汽车电池系统、锂电池、钠硫电池、钒电池、交流不间断电源、逆变设
　　备、通信设备用直流远供电源设备、风机发电设备及相关材料和附件的研发、生产、
　　销售及相关设计、安装、技术服务；铝合金、镁合金铸造、板、管、型材加工技术
　　的开发；光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统、输电线监测管理系统、变电站
　　系统、温度测量设备、网络工程的设计、安装、施工、技术服务；光伏发电系
　　统、分布式电源、微电网的设计、运行的管理服务；送变电工程设计、电力通
　　信工程设计及相关技术开发、咨询服务；输变电、配电、通信、光伏发电、分布式
　　电源工程总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资；通信及网
　　络信息产品的开发；承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目并对外派
　　遣其项下所需工程技术、管理和劳务人员。(以工商部门核定范围为准)
　　现将本议案提请股东大会审议。
　　江苏中天科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇一四年十一月十二日
　　江苏中天科技股份有限公司
　　2014 年第一次临时股东大会会议资料之四
　　关于修改公司《章程》第十八条的议案
　　尊敬的各位股东及股东代表：
　　2014 年 9 月 25 日，公司公开发行 158263300 股人民币普通股，公司总股本变
　　更为 862767523 股，根据此次变更，需修改公司《章程》第十八条：
　　修改前：
　　第十八条 公司经批准发行的普通股总数为 208,310,000 股，其中：如东县河
　　口镇集体资产投资中心 11,958 万股，占发行后股本总额的 57.4%；南京邮电学院
　　5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61% ；北方电力开发股份有限公司
　　5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61% ；中国铁通信信号上海工程公司
　　5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61%；南通邮电器材公司 2,170,000 股，占发
　　行后股本总额的 1.04%；聚能通科技有限公司 270,000 股，占发行后股本总额
　　的 0.13%；社会股 70,000,000 股，占发行后股本总额的 33.60%。
　　经 2005 年 1 月 25 日召开的股东大会通过，如东县河口镇集体资产投资中心变
　　更名称为如东县中天投资有限公司，及经历次股权转让后，现新的公司股东和股 本
　　结构如下：如东县中天投资有限公司 61,253,200 股，占发行后股本总额的 29.4%；
　　江苏中天丝绸有限公司 58,326,800 股，占发行后股本总额的 28%；南京邮电大学
　　5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61% ；北方电力开发股份有限公司
　　5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61% ；中国铁通信信号上海工程公司
　　5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61%；南通邮电器材公司 2,170,000 股，占发
　　行后股本总额的 1.04%；聚能通科技有限公司 270,000 股，占发行后股本总额
　　的 0.13%；社会股 70,000,000 股，占发行后股本总额的 33.60%。
　　2006 年 4 月 28 日，公司召开股权分置相关股东会议，审议通过了公司股
　　权分置方案，股改方案执行后，公司的股东和股本结构如下：中天科技集团有
　　限公司(原名：江苏中天丝绸有限公司)51,311,399 股，占发行后股本总额的 24.63%；
　　如东县中天投资有限公司 50,552,952 股，占发行后股本总额的 24.27%；南京邮电
　　大学 4,605,548 股，占发行后股本总额的 2.21%；北方电力开发股份有限公司
　　4,605,548 股，占发行后 股本总额的 2.21% ；中国铁通信信号上海工程公司
　　4,605,548 股，占发行后股本总额的 2.21%；聚能通科技有限公司 229,005 股，
　　占发行后股本总额的 0.11% ；社会股 92,400,000 股，占发行后股本总额的
　　44.36%。
　　2006 年 6 月 6 日，公司召开 2005 年度股东大会，审议通过了公司 2005 年利润
　　分配方案：每 10 股送红利股 0.9 股派现金 0.1 元(含税)、每 10 股公积金转增股本
　　2.1 股，据此，公司的股东和股本结构如下：中天科技集团有限公司 66,704,819 股，
　　占发行后股本总额的 24.63%；如东县中天投资有限公司 65,718,838 股，占发行后
　　股本总额的 24.27%；南京邮电大学 5,987,212 股，占发行后股本总额的 2.21%；河
　　北北方电力开发股份有限公司 5,987,212 股，占发行后股本总额的 2.21%；中国铁
　　通信信号上海工程公司 5,987,212 股，占发行后股本总额的 2.21%；聚能通
　　科技有限公司 297,707 股，占发行后股本总额的 0.11%；社会股 120,120,000
　　股，占发行后股本总额的 44.36%。
　　2009 年 3 月 5 日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公
　　开发行股票的批复》(证监许可[2009]83 号)，公司非公开发行了 5000 万人民币普
　　通股，公司总股本由 270803000 股扩大为 320803000 股。
　　2011 年 7 月 15 日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司增
　　发股票的批复》
　　(证监许可[2011]643 号)，公司公开发行了 70588235 股人民币普通
　　股，公司总股本由 320803000 股变更为 391391235 股。
　　2012 年 5 月 15 日，公司实施完成 2011 年度利润分配方案，公司总股本由
　　391391235 股变更为 704,504,223 股。
　　修改后：
　　第十八条 公司经批准发行的普通股总数为 208,310,000 股，其中：如东县河
　　口镇集体资产投资中心 11,958 万股，占发行后股本总额的 57.4%；南京邮电学院
　　5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61% ；北方电力开发股份有限公司
　　5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61% ；中国铁通信信号上海工程公司
　　5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61%；南通邮电器材公司 2,170,000 股，占发
　　行后股本总额的 1.04%；聚能通科技有限公司 270,000 股，占发行后股本总额
　　的 0.13%；社会股 70,000,000 股，占发行后股本总额的 33.60%。
　　经 2005 年 1 月 25 日召开的股东大会通过，如东县河口镇集体资产投资中心变
　　更名称为如东县中天投资有限公司，及经历次股权转让后，现新的公司股东和股本
　　结构如下：如东县中天投资有限公司 61,253,200 股，占发行后股本总额的 29.4%；
　　江苏中天丝绸有限公司 58,326,800 股，占发行后股本总额的 28%；南京邮电大学
　　5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61% ；北方电力开发股份有限公司
　　5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61% ；中国铁通信信号上海工程公司
　　5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61%；南通邮电器材公司 2,170,000 股，占发
　　行后股本总额的 1.04%；聚能通科技有限公司 270,000 股，占发行后股本总额
　　的 0.13%；社会股 70,000,000 股，占发行后股本总额的 33.60%。
　　2006 年 4 月 28 日，公司召开股权分置相关股东会议，审议通过了公司股
　　权分置方案，股改方案执行后，公司的股东和股本结构如下：中天科技集团有
　　限公司(原名：江苏中天丝绸有限公司)51,311,399 股，占发行后股本总额的 24.63%；
　　如东县中天投资有限公司 50,552,952 股，占发行后股本总额的 24.27%；南京邮电
　　大学 4,605,548 股，占发行后股本总额的 2.21%；北方电力开发股份有限公司
　　4,605,548 股，占发行后股本总额的 2.21% ；中国铁通信信号上海工程公司
　　4,605,548 股，占发行后股本总额的 2.21%；聚能通科技有限公司 229,005 股，
　　占发行后股本总额的 0.11% ；社会股 92,400,000 股，占发行后股本总额的
　　44.36%。
　　2006 年 6 月 6 日，公司召开 2005 年度股东大会，审议通过了公司 2005 年利润
　　分配方案：每 10 股送红利股 0.9 股派现金 0.1 元(含税)、每 10 股公积金转增股本
　　2.1 股，据此，公司的股东和股本结构如下：中天科技集团有限公司 66,704,819 股，
　　占发行后股本总额的 24.63%；如东县中天投资有限公司 65,718,838 股，占发行后
　　股本总额的 24.27%；南京邮电大学 5,987,212 股，占发行后股本总额的 2.21%；河
　　北北方电力开发股份有限公司 5,987,212 股，占发行后股本总额的 2.21%；中国铁
　　通信信号上海工程公司 5,987,212 股，占发行后股本总额的 2.21%；聚能通
　　科技有限公司 297,707 股，占发行后股本总额的 0.11%；社会股 120,120,000
　　股，占发行后股本总额的 44.36%。
　　2009 年 3 月 5 日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公
　　开发行股票的批复》(证监许可[2009]83 号)，公司非公开发行了 5000 万人民币普
　　通股，公司总股本由 270803000 股扩大为 320803000 股。
　　2011 年 7 月 15 日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司增
　　发股票的批复》
　　(证监许可[2011]643 号)，公司公开发行了 70588235 股人民币普通
　　股，公司总股本由 320803000 股变更为 391391235 股。
　　2012 年 5 月 15 日，公司实施完成 2011 年度利润分配方案，公司总股本由
　　391391235 股变更为 704,504,223 股。
　　2014 年 9 月 25 日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非
　　公开发行股票的批复》(证监许可[2014]768 号)，公司非公开发行 158263300 股人
　　民币普通股，公司总股本由 704,504,223 股变更为 862,767,523 股。
　　现将本议案提请股东大会审议。
　　江苏中天科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇一四年十一月十二日
　　江苏中天科技股份有限公司
　　2014 年第一次临时股东大会会议资料之五
　　关于修改公司《章程》第十九条的议案
　　尊敬的各位股东及股东代表：
　　2014 年 9 月 25 日，公司公开发行 158263300 股人民币普通股，公司总股本变
　　更为 862767523 股，根据此次变更，需修改公司《章程》第十九条：
　　修改前：
　　第十九条 公司经批准按法律发行的普通股总数为 208,310,000 股， 其中发
　　起人持有 138,310,000 股，向社会发行 70,000,000 股。
　　2006 年 4 月 28 日，公司股权分置，有限售条件的股份为 115,910,000 股，
　　无限售条件股份为 92,400,000 股，总股本为 208310000 股。
　　2006 年 6 月 6 日，公司送红利股并公积金转增股本，总股本变为 27,0803,000
　　股，其中有限售条件的股份为 150,683,000 股，无限售条件的股份为 120,120,000 股。
　　2009 年 3 月 5 日，公司非公开发行 50,000,000 股，总股本变为 320,803,000 股。
　　2011 年 7 月 15 日，公司公开发行 70588235 股，总股本变更为 391391235 股。
　　2012 年 5 月 15 日，公司实施完成 2011 年度利润分配方案，公司总股本由
　　391391235 股变更为 704,504,223 股。
　　修改后：
　　第十九条 公司经批准按法律发行的普通股总数为 208,310,000 股， 其中发
　　起人持有 138,310,000 股，向社会发行 70,000,000 股。
　　2006 年 4 月 28 日，公司股权分置，有限售条件的股份为 115,910,000 股，
　　无限售条件股份为 92,400,000 股，总股本为 208310000 股。
　　2006 年 6 月 6 日，公司送红利股并公积金转增股本，总股本变为 27,0803,000
　　股，其中有限售条件的股份为 150,683,000 股，无限售条件的股份为 120,120,000 股。
　　2009 年 3 月 5 日，公司非公开发行 50,000,000 股，总股本变为 320,803,000 股。
　　2011 年 7 月 15 日，公司公开发行 70588235 股，总股本变更为 391391235 股。
　　2012 年 5 月 15 日，公司实施完成 2011 年度利润分配方案，公司总股本由
　　391391235 股变更为 704,504,223 股。
　　2014 年 9 月 25 日，公司非公开发行 158263300 股人民币普通股，公司总股本
　　由 704,504,223 股变更为 862,767,523 股。
　　现将本议案提请股东大会审议。
　　江苏中天科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇一四年十一月十二日
　　江苏中天科技股份有限公司
　　2014 年第一次临时股东大会会议资料之六
　　关于变更公司营业执照注册资本项目的议案
　　尊敬的各位股东及股东代表：
　　2014 年 9 月 25 日，公司非公开发行 158263300 股人民币普通股，公司总股本变
　　更为 862767523 股，根据此次变更，公司营业执照中注册资本应作相应变更，具体
　　如下：
　　变更前：
　　注册资本：人民币柒亿零肆佰伍拾万肆仟贰佰贰拾叁元。
　　变更后：
　　注册资本：人民币捌亿陆仟贰佰柒拾陆万柒仟伍佰贰拾叁元。
　　现将本议案提请股东大会审议。
　　江苏中天科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇一四年十一月十二日
　　江苏中天科技股份有限公司
　　2014 年第一次临时股东大会会议资料之七
　　关于变更公司营业执照经营范围的议案
　　尊敬的各位股东及股东代表：
　　根据公司电力设计及国外承包工程的实际需要，公司拟在营业执照经营范围内
　　增加“送变电工程设计，电力通信工程设计及相关技术开发、咨询服务”及“承包
　　与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目并对外派遣其项下所需工程技术、
　　管理和劳务人员”项目。据此，公司经营范围变更为：
　　光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、导线、电力金具、绝缘子、有源器件、
　　无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、
　　光纤复合相线、光纤复合绝缘电缆、陆用光电缆、海底光电缆、海洋管道、射频电
　　缆、漏泄电缆、铁信号缆、太阳能电池组件、太阳能光伏背板、光伏接线盒、连
　　接器、支架、储能系统、混合动力及电动汽车电池系统、锂电池、钠硫电池、钒电
　　池、交流不间断电源、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、风机发电设备及
　　相关材料和附件的研发、生产、销售及相关设计、安装、技术服务；铝合金、镁合
　　金铸造、板、管、型材加工技术的开发；光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统、
　　输电线监测管理系统、变电站系统、温度测量设备、网络工程的设计、安装、
　　施工、技术服务；光伏发电系统、分布式电源、微电网的设计、运行的管理服
　　务；送变电工程设计、电力通信工程设计及相关技术开发、咨询服务；输变电、配
　　电、通信、光伏发电、分布式电源工程总承包；自营和代理各类商品及技术的进出
　　口业务；实业投资；通信及网络信息产品的开发；承包与企业实力、规模、业绩相
　　适应的国外工程项目并对外派遣其项下所需工程技术、管理和劳务人员。(以工商
　　核定范围为准)
　　现将本议案提请股东大会审议。
　　江苏中天科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇一四年十一月十二日
　　江苏中天科技股份有限公司
　　2014 年第一次临时股东大会会议资料之八
　　关于增加中天科技股份与部分关联单位
　　2014 年日常经营性关联交易金额的议案
　　尊敬的各位股东及股东代表：
　　中天科技 2013 年度股东大会审议通过了《关于中天科技 2014 年日常经营性关
　　联交易预计发生额度的议案》，预计了 2014 年中天科技股份与部分关联单位的关联
　　交易发生额度。
　　近期，中天科技统计与各关联单位 2014 年实际发生的日常经营性关联交易。其
　　中，江东金具设备有限公司、中天宽带技术有限公司、江苏中天科技工程有限公司、
　　中天合金技术有限公司、南通昱品通信科技有限公司、上海昱品通信科技有限公司、
　　南通江东物流有限公司、四川中天丹琪科技有限公司等单位关联交易额已接近全年
　　预计金额，并新增了与关联单位中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司的日常
　　经营性关联交易。据此，需对原《关于中天科技 2014 年日常经营性关联交易预计发
　　生额度的议案》进行补充，具体明细如下：
　　单位：万元
　　交易具体 原预计 增加金 增加后
　　序号 关联方 交易内容
　　内容 金额 额 金额
　　江 东金具设备有 购买商品、 配 套 金 具
　　1 12000 3000
　　限公司 接受劳务 等
　　购买商品、 跳 线 、 接
　　18000 7500
　　中 天宽带技术有 接受劳务 头盒等
　　限公司 销售商品、 光 缆 、 包
　　5500 500
　　提供劳务 装木盘等
　　购买商品、 施 工 服 务
　　2200 800
　　江 苏中天科技工 接受劳务 等
　　程有限公司 销售商品、
　　电缆等 100 50
　　提供劳务
　　中 天合金技术有 购买商品、 铜 带 、 铜
　　4 55000 3000
　　限公司 接受劳务 杆等
　　设备及维
　　南 通昱品通信科 购买商品、
　　5 修、模具 4000 1000
　　技有限公司 接受劳务
　　加工等
　　销售商品、
　　电缆等 100 50
　　提供劳务
　　购买商品、
　　设备等 8000 2000
　　上 海昱品通信科 接受劳务
　　6
　　技有限公司 销售商品、 电 缆 、 房
　　0 180
　　提供劳务 租等
　　购买商品、 运 输 服 务
　　10000 1000
　　南 通江东物流有 接受劳务 等
　　7
　　限公司 销售商品、 办 公 用 品
　　0 20
　　提供劳务 等
　　江 苏中天科技研 销售商品、 办 公 用 品
　　8 0 100
　　究院有限公司 提供劳务 等
　　购买商品、 施 工 服 务
　　0 50
　　中 天新能住宅技 接受劳务 等
　　9
　　术有限公司 销售商品、 软 件 服 务
　　100 50
　　提供劳务 等
　　购买商品、 光 缆 、 导
　　27000 7700
　　四 川中天丹琪科 接受劳务 线等
　　10
　　技有限公司 销售商品、
　　光纤等 8000 2500
　　提供劳务
　　中 天科技集团上 代理运
　　购买商品、
　　11 海亚东供应链管 费、代理 0 4100
　　接受劳务
　　理有限公司 海运费等
　　合计 — — — 33600 —
　　现将本议案提请股东大会审议。
　　江苏中天科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇一四年十一月十二日
　　江苏中天科技股份有限公司
　　2014 年第一次临时股东大会会议资料之九
　　关于增加为控股子公司
　　2014 年银行综合授信提供的议案
　　尊敬的各位股东及股东代表：
　　2014 年，中天日立射频电缆有限公司、中天科技光纤有限公司、中天科技海缆
　　有限公司、中天科技精密材料有限公司、上海中天铝线有限公司、中天科技装备电
　　缆有限公司产品市场需求旺盛。为其生产用现金流的充足，董事会同意为其银
　　行综合授信增加额度。
　　中天世贸有限公司外销增长好，出口信用证、保函等业务增长，董事会同意为
　　其银行综合授信增加额度。
　　中天科技集团上海国际贸易有限公司业务增长快，为其经营所需的流动资
　　金，董事会同意为其银行综合授信提供额度。
　　本次为上述八家控股子公司银行综合授信额 97270 万元，使公司累计对外
　　额达到 597870 万元，超过公司最近一期经审计(2013 年度)净资产 50%，本
　　议案尚需提交公司股东大会批准。
　　公司八家控股子公司对各自 2014 年增加资金需求做了详细计划，并与意向银行
　　进行了前期沟通，具体明细如下：
　　单位：万元
　　增加后金
　　单位 授信银行 原定金额 增加金额
　　额
　　兴业银行南通分行 8000 4000
　　如东中行 4000 2000
　　中天日立射频电缆有
　　如东工行 8000 2000
　　限公司
　　江苏银行开发区支行 3000 2000
　　如东农商行 0 4000
　　如东中行 5000 3000
　　平安银行 3000 2000
　　中天科技光纤有限公
　　司 农行开发区支行 6800 3200
　　兴业银行南通分行 3000 2000
　　兴业银行南通分行 7000 3000
　　江苏银行开发区支行 3000 2000
　　中天科技海缆有限公
　　司 农行开发区支行 10000 1000
　　交行开发区支行 8000 1000
　　中天科技精密材料有
　　限公司 兴业银行南通分行 3000 1000
　　兴业银行南通分行 8000 2000
　　上海中天铝线有限公
　　司 如东中行 18000 5000
　　交行开发区支行 3000 2000
　　中天科技装备电缆有
　　限公司 招商银行南通分行 5000 300
　　中天世贸有限公司 如东中行 21000 2500
　　恒生银行 0 6910
　　澳新银行上海自贸区
　　支行 0 5000
　　汇丰银行南通分行 0 6860
　　中天科技集团上海国 中信银行富丽大厦支
　　际贸易有限公司 行 0 4500
　　中国银行上海自贸区
　　支行 0 10000
　　交通银行上海自贸区
　　支行 0 20000
　　中天日立射频电缆有限公司、中天科技光纤有限公司、中天科技海缆有限公司、
　　中天科技精密材料有限公司、上海中天铝线有限公司、 中天科技装备电缆有限公司、
　　、
　　中天科技集团上海国际贸易有限公司综合授信主要是用于现金流的补充，中天世贸
　　有限公司银行综合授信主要是用作出口业务信用证、保函、等业务。
　　现将本议案提请股东大会审议。
　　江苏中天科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇一四年十一月十二日
　　责任编辑：zdsh
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